ΑΕΓΕΚ: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ -Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων" και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3160/04.06.2008, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 68η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 και ώρα 9.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2007, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2007. 

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2008. 

4. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2007. Προσδιορισμός και προέγκριση των κατά τα άνω αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2008. 

5. Aνακοίνωση και έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α΄ επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. 

Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Προς διευκόλυνση των ανωτέρω προσώπων που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr). 

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.