FHL Κυριακίδης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 30 Μαΐου 2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2007 ως 31.12.2007 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι του ατομικού Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Ισολογισμού της περιόδου 1.1. ως 31.12.2007, των καταστάσεων αποτελεσμάτων περιόδου 1.1. ως 31.12.2007 (εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2007 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2007], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2007 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2007 . 
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2007. 


3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2007 [1.1-31.12.2007], εταιρικής και ενοποιημένης. 

4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 3604/2007, ήτοι τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 7, 9 ως 14, 16 ως 19, 21 ως 33 του καταστατικού της εταιρείας. 

7. Παροχή ειδικής άδειας από την Γ.Σ. για την εκμίσθωση του βόρειου διαιρετού τμήματος έκτασης 20.000 τ.μ. του υπ΄αριθ. 4010α αγροτικού τεμαχίου συνολικής έκτασης 60.000 τ.μ., κείμενου στο Βιοτεχνικό Πάρκο του Δήμου Προσοτσάνης του Ν. Δράμας, ιδιοκτησίας της εταιρείας, στην εδρεύουσα στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΥΡΟΠΑΛΛΕΤΑ ΕΠΕ". 

8. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Δράμας), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, ορίζοντας ταυτόχρονα και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους, την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό.