Λεβεντέρης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των Κοινών και Προνομιούχων μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27ην Ιουνίου του έτους 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2007. 

2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2007 . 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού. 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009. 

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2008. 

6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3604/2007, σύμφωνα με τοv οποίο αναμορφώθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920. 

7. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους , τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευση τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης . 

Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευση τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης