Lavipharm: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E. σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 4ης Ιουνίου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Lavipharm AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. 

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008. 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός αμοιβής τους. 

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει. 

7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας με την προσθήκη διακριτικού τίτλου και του άρθρου 4 του Καταστατικού περί σκοπού. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση διατάξεων και αναρίθμηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, για σκοπούς λειτουργικότητας, προσαρμογής του στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) και διατύπωσής του στη δημοτική γλώσσα. 

Οι Μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 24.6.2008, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Για πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπεύθυνη κα Δημητρακοπούλου, τηλ. 210 - 6691 121). 

Σε περίπτωση Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 4.7.2008.