Unibrain: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "Εταιρία") (πρώην "ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ") Αρ. M.Α.Ε. 21328/06/B/90/13 σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο A3 του Κτιριακού Συγκροτήματος της Intracom στην Παιανία Αττικής, 19,5 χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007. 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, κατ΄ άρθρα 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 

6. Έγκριση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και καθορισμός ανώτατου ποσού της αμοιβής του Μέλους του Δ.Σ. για τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες για τη χρονική περίοδο από 01.07.2008 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων μετοχών με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. 

9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας στον Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007, με τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

10. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κατ΄ άρθρο 18 Ν. 3556/2007 

11. Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 άδειας για τη σύναψη σύμβασης με τη μέτοχο Intracom Holdings 

12. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) 

13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.", εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 7η Ιουλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Athens Information Technology (AΙΤ), στην Παιανία Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει τη 18η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο με την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.