ΕΛΓΕΚΑ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8649/06/Β/86/45 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ", καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στο Δήμο Εχεδώρου-Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Ολύμπου 32, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (σε Ενοποιημένη και μη βάση) για τη χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 

2. Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (σε Ενοποιημένη και μη βάση) για τη χρήση 2007. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2007. 

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη διαχειριστική χρήση του 2008. 

5. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920. 

6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (παρ. 2 του άρθρου 24 του K.Ν.2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007. 

7. Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας (παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920) και προέγκριση αυτών. 

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 

9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις τροποποιηθείσες (από το Ν. 3604/2007) διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αναδιατύπωση των άρθρων του Καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

10. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών προς τους Μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18, Ν. 3556/2007). 

11. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς. 

12. Διάφορες ανακοινώσεις.