Τζιρακιάν: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου της Ανώνυμης Εταιρίας "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E." για Διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 56ο χλμ. Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας με θέματα ημερησίας διάταξης: 

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας & Ομίλου) της χρήσης 01/01-31/12/2007 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της χρήσης 2007 

3.Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2007 και προέγκριση για τις αμοιβές των, που θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2008. 

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5.Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23α του Ν.2190/1920 για την κατάρτιση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6.Χορήγηση αδείας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές & τους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιριών της. 

7.Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας στις νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχύει. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο καταστατικού. 

8.Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση Ομολογιακών δανείων. 

9.Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις. 

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.