Εβροφάρμα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, στην έδρα της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα: 

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ) της εταιρικής χρήσης 2007 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Ενοποιημένες Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ) της εταιρικής χρήσης 2007 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

3. Διάθεση κερδών χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007 και διανομή μερίσματος. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής τους. 

6. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.1.2008 έως 30.06.2009. 

7. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 

8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, προς το σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 3604/2007. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων (Τμήμα Μετόχων) μέχρι την 20η Ιουνίου 2008. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17).