Έδραση: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται, οι κ.κ. Μέτοχοι, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της εταιρείας, 47ο Χλμ. Αττικής Οδού, Κορωπί. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.07-31.12.07) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

ΘΕΜΑ 2ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/07-31/12/07. 

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2007, και έγκριση διανομής μερισμάτος από τα κέρδη της χρήσης 2006 σε εκδοθείσες από μετατροπή ομολογιών μετοχές. 

ΘΕΜΑ 4ον: Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός Αναπληρωματικού για τη χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής των. 

ΘΕΜΑ 5ον : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2008. 

ΘΕΜΑ 6ον: Ακύρωση του συνόλου ή μέρος των ιδίων μετοχών με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ή και διανομή μέρους αυτών στο προσωπικό της εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 7ον: Απόκτηση (αγορά) από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παραγρ. 5 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. 

ΘΕΜΑ 8ον : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο, έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και διανομή τους δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 

ΘΕΜΑ 9ον : Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθρο 23 Κ.Ν.2190/20). 

ΘΕΜΑ 10ον : :΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών αυτών. 

ΘΕΜΑ 11ον : Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών ή την αύξηση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους, ή σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στο Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία, (Τμήμα Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Στο ίδιο διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.