Σέλμαν: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 20, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής πέμπτης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2007, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007. 

3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2007 και 2008. 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχομένων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. 

6. Έγκριση εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη εκλιπόντος μέλους από το Δ.Σ. και εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

7. Έγκριση για τη μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας. 

8. Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 1, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39 και 41, κατάργηση των άρθρων 5, 8, 9, 12, 24 και 40, αναρίθμηση των άρθρων 6, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 42 και απόδοση στη δημοτική γλώσσα των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους λειτουργικότητας και εναρμόνισης με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007. 

9. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. 

10. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο δέκα οκτώ (18) του Καταστατικού οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για τη Συνέλευση ημερομηνία: 

α. εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (οδός Βουκουρεστίου αρ. 32), μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα - εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου, 

β. εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας (Βουκουρεστίου αρ. 32), μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.