Spider: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κκ μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις τριάντα (30) Ιουνίου 2008, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2007 έως 31.12.2007. 

2.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2007 έως 31.12.2007, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως. 

4.- Εκλογή των υπό του νόμου προβλεπόμενων Ορκωτών Λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008. 

5.- Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

6.-Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007. 

7.- Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

8.- Προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 (τροποποίηση άρθρων 5, 7, 11, 14, 15, 19, 23, 26, 27, 31, 32, και 33). 

9.- Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξαρτήτων μελών του. 

10.- Έκδοση Ομολογιακού Δανείου. 

11.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι εκ των κκ μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική ανώνυμη εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.