Μηχανική: Πρόσκληση γενικής συνέλευσης κατόχων προνομιούχων μετοχών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ AE, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Θέματα ημερησίας διατάξεως
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 5.574.390,78 ευρώ συνολικώς με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του αποθεματικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", το οποίο εμπεριέχεται στον λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέον" των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των Δ.Λ.Π. ποσού 5.312.878,76 ευρώ, β) του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)" ποσού 205.022,92 ευρώ και γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006" ποσού 56.489,10 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από 1,48 ευρώ σε 1,54 ευρώ, χωρίς μεταβολή του αριθμού (της ποσότητας) των μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

2. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, καλούνται σε: 

- Α΄ επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 09 Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), 

- Β΄ επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 23 Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων). 

Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών. Κάθε προνομιούχος μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: 

- Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

- Εάν δεν έχει ορισθεί Χειριστής και οι μετοχές των τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτήν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

- Να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως των Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και της Πέμπτης, 19ης Ιουνίου 2008 ή σε περίπτωση Α΄ επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της Πέμπτης, 3 Ιουλίου 2008 ή σε περίπτωση Β΄ επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της Πέμπτης, 17 Ιουλίου 2008.