Μηχανική: Πρόσκληση 33ης τακτικής γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ AE σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Θέματα ημερησίας διατάξεως 

1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Έγκριση διαθέσεως κερδών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2007 έως 31.12.2007. 

3. Έγκριση των οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού) μετασχηματισμού της 31.10.2007 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΑΡΜΑΕ 43695/01ΑΤ/Β/99/294), η οποία συνεχωνεύθη με απορρόφηση αυτής από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3/02.01.2008). 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. η οποία συνεχωνεύθη με απορρόφηση αυτής από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3/02.01.2008), από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2007 έως 31.10.2007. 

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2007. 

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής του. 

8. Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου συμβούλου, εις αντικατάσταση απελθόντος συμβούλου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του νέου συμβούλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 5.574.390,78 ευρώ συνολικώς με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του αποθεματικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", το οποίο εμπεριέχεται στον λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέον" των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των Δ.Λ.Π. ποσού 5.312.878,76 ευρώ, β) του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)" ποσού 205.022,92 ευρώ και γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006" ποσού 56.489,10 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από 1,48 ευρώ σε 1,54 ευρώ , χωρίς μεταβολή του αριθμού (της ποσότητας) των μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

10. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τροποποίηση άρθρων και ειδικότερα των άρθρων 6,8,10,11,12,13,16,17,19,22,23,24,25,26 και 28, προσαρμογή, συμπλήρωση, κατάργηση, μεταφορά και αναρίθμηση άρθρων και παραγράφων αυτών, λεκτική προσαρμογή των, διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και κωδικοποίηση αυτού. 

11. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: 

- Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 09 Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), 

- Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23 Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων). 

Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: 

- Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

- Εάν δεν έχει ορισθεί Χειριστής και οι μετοχές των τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτήν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

- Να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως των Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και της Πέμπτης, 19ης Ιουνίου 2008 ή σε περίπτωση Α΄ επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της Πέμπτης, 3 Ιουλίου 2008 ή σε περίπτωση Β΄ επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της Πέμπτης, 17 Ιουλίου 2008.