Μοτοδυναμική: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών/Λαμίας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ορισμός των ανεξάρτητων μελών (ν.3016/2002). 

2. Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου από 30/5/2008 μέχρι 25/6/2008. 

3. Παροχή άδειας κατ. αρ. 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διεύθυνσης της Εταιρείας για την επιδίωξη σχετικών προς την Εταιρεία σκοπών. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25/6/2008 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.yamaha-motor.gr) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών/Λαμίας, 14564, Κηφισιά). 

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους και όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να τις δεσμεύσουν μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, (τηλ: 2106293517, fax: 2106293530), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 19/6/2008.