Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 02-Ιουν-2008 13:48

ΕΛΒΕ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ανακοινώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε την 2.6.2008, στα γραφεία της εταιρίας , στον ?γιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, παρέστησαν νόμιμα 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.878.772 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 13.230.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 67,11% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με 8.878.772 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, οι Εκθέσεις του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Εγκρίθηκαν με 8.878.772 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

3. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007 με 8.878.772 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100%.

4. Επικυρώθηκε με 8.878.772 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων ο τρόπος διάθεσης των κερδών της χρήσης 2007 και εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων η διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι όσοι είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) της 9ης Ιουλίου 2008.

Συνεπώς από τις 10 Ιουλίου 2008 ημέρα Πέμπτη, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας που είναι ονομαστικές, θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος χρήσης 2007. Η πληρωμή θα αρχίσει την 18η Ιουλίου 2008.

5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 8.878.772 ήτοι με πλειοψηφία 100%, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, εξελέγησαν με 8.878.772 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, ως τακτικός Ελεγκτής -Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Μακρίδης του Αναστασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 11261) και ως αναπληρωματικός ο κ. Φαίδων Τζώρας του Ζώη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14911) της Ελεγκτικής Εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ ? ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

7. Δεν ανακοινώθηκαν λοιπά θέματα.