Μοτοδυναμική: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Eταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα, 30.5.2008 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας Κηφισιά), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν 35 Μέτοχοι, κατέχοντες 3.570.855 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.130.000, εκπροσωπούντες συνολικά ποσοστό 69,61 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, με την απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους 3.570.855, τα ακόλουθα θέματα: 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου (ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1.1.2007-31.12.2007, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. 


Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2007-31.12.2007. 

Θέμα 3ο: Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία ERNST & YOUNG (HELLAS) A.E. για τη χρήση 1.1.2008-31.12.2008 και καθορίσθηκε η αμοιβή της. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχει, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καμινάρης και ως αναπληρωματικός ο κ. Χρήστος Πελεντρίδης. 

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η προταθείσα καταβολή μερίσματος, ποσού 2.154.000, που αντιστοιχεί σε 0,42 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2.6.08. Από τις 3.6.08, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την 10.6.08, θα διαρκέσει μέχρι την 31.12.08 και θα πραγματοποιηθεί από την τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS AE. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους Μετόχους με τους εξής τρόπους: 

1. Από τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στους Μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους Χειριστές τους. 

2. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., στους Μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. 

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, 
Α.Ε. Για την είσπραξη του μερίσματος από το Δίκτυο καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή από την 01.01.2009) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, 14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 64. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και με την υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων κα. Γιώτα Παππά (τηλ: 210 6293517). 

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ αρ. 24 παρ. 1, κ.ν. 2190/20) καθώς και η διάθεση κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5,8,10-13,15,16,18,20-30,32,33,35,36 του Καταστατικού της Εταιρείας, η κατάργηση του άρθρου 14, καθώς και η αναρίθμηση και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, προς το σκοπό της προσαρμογής του στον Κ.Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007). 

Θέμα 7ο: Επικυρώθηκε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Σωτηρίου Χατζίκου (εκτελεστικού μέλους) και Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, κ.κ. Ευθυμίου Βιδάλη και Σέργιου Σακελλαρόπουλου. 

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 5.000.000 Ευρώ, διάρκειας τριών ετών, για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί και να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου. Σημειώθηκε ότι για το εν λόγω δάνειο δεν θα χορηγηθεί υποθήκη, ενέχυρο ή άλλη εγγύηση. 

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών και το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το αποφασίσει, να προβεί στις σχετικές αποκτήσεις, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 κ.ν. 2190/20. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα μπορεί να αποκτηθεί είναι 400.000, η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών να είναι 12 Ευρώ και η κατώτατη 1 Ευρώ, ενώ το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα ασκηθεί το δικαίωμα αγοράς, ορίσθηκε σε 24 μήνες, δηλαδή από 30.5.08 μέχρι 30.5.10. 

Η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε, με πλειοψηφία ποσοστού 99,91 % επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή με ψήφους 3.567.788, τη σύμβαση της εταιρίας με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, κ. Σωτήριο Χατζίκο (Θέμα 10ο). 

Τέλος, σημειώνεται ότι, ως προς το Θέμα 11ο (Διάφορες Ανακοινώσεις) δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις προς τους μετόχους.