ΚΑΕ: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30η Μαΐου 2008, με απαρτία 74,7% (39.343.452 μετοχές επί συνόλου 52.675.000 μετοχών) έλαβε ομόφωνα (εκτός από τα θέματα 5 και 6 που αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία) τις παρακάτω αποφάσεις: 

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01.01.2007 - 31.12.2007. 

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού ευρώ 0,66 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 17ης Ιουνίου 2008, και η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

3. Aπαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. 

4. Εξελέγησαν (α) ο Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, (β) η Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής - Λογιστής και (γ) η εταιρεία BAKER TILLY HELLAS ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008. 

5. Εγκρίθηκε τροποποίηση των άρθρων 6, 8, 9 και 10 του καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα: 

Άρθρο 6 Αυξήσεις κεφαλαίου 

Παρέχεται η δυνατότητα να εξουσιοδοτεί η Γ.Σ. το Δ.Σ. αναφορικά με επιμέρους ζητήματα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου. 

Άρθρο 8 Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου 

Παρέχεται η εξουσία στο Δ.Σ. να εκδίδει και να καθορίζει τους όρους ομολογιακού δανείου του Ν.3156/2003, πλην της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. 

Άρθρο 9 Εκλογή και σύνθεση Δ.Σ. 

Ορίζεται ειδικότερα η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση εκλογής προσωρινού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Άρθρο 10 Λειτουργία Δ.Σ. 

Ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Δ.Σ., όπως η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, κλπ.
Κατά τα λοιπά τροποποιούνται, καταργούνται και γίνεται αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού προς το σκοπό της εναρμόνισης του με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε από τον νόμο 3604/2007. 

6. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Ελισσαίου Ευστράτιου ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος κ. Διονύσιου Φράγκου. 

7. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 και προεγκρίθηκε η καταβολή ιδίου ύψους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων προς τους ανωτέρω για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008. 

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ψήφισαν συνολικά 30 Μέτοχοι και παρευρέθηκαν περίπου 70 παρατηρητές, θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι του οικονομικού και επιχειρηματικού Τύπου.