Microland: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2008, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,05 % του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (10.444.300 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 06/05/2008 πρόσκληση του Δ.Σ. 

Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2007-31/12/2007, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2007. 

2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 

3. Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ", κο Γεώργιο Μπατσούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κο Σταύρο Παπαντώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την χρήση 2008 και καθόρισε την αμοιβή τους. 

4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, παρείχε την άδειά της για τη σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθόρισε ανώτατο ποσό αμοιβών αυτών. 

5. Παρείχε την άδεια και την έγκρισή της για τη σύναψη συμβάσεων franchising, μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, συζύγων και συγγενικών τους προσώπων, καθώς επίσης και μεταξύ της εταιρείας και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, συζύγων και συγγενικών τους προσώπων. 

6. Εναρμόνισε και προσάρμοσε το καταστατικό της εταιρείας με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως οι διατάξεις αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/2007. Προσάρμοσε επίσης το καταστατικό με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 περί ομολογιακών δανείων και τέλος κωδικοποίησε αυτό. 7. Θέσπισε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και έκδοση κατ΄ ανώτατο όριο 1.350.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ενός ευρώ και τιμής διάθεσης 3,5 ευρώ. Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια. Περαιτέρω, ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και των επιμέρους κατηγοριών αυτών, την έναρξη του προγράμματος, τους όρους διάθεσης των μετοχών, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και οποιονδήποτε άλλο όρο ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση του προγράμματος απαιτείται.