Μαξίμ-Περτσινίδης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ "MAΞΙΜ" ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε." που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2008, παρευρέθηκαν τρεις μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 46,72% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (7.014.612 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.015.000 μετοχών) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 29-04-2008 πρόσκληση του Δ..Σ 

Η συνέλευση, αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

1.Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρ. 11α του Ν. 3371/2005 και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2007 - 31/12/2007. 

2.Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της χρήσης 1/01/2007-31/12/2007. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιογόνου χρήσης . 

3.Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

4.Εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2008 τους κ..κ. Σταύρο Κ Σαλούστρο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως τακτικό και τον Σπύρο Η. Μπουντά, ως αναπληρωματικό, της Ελεγκτικής Εταιρίας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.". 

5.Ενέκρινε την εκλογή του κ. Περτσινίδη Π. Χαραλάμπου ως μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Αναστασίου Ακριτίδη που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 17-10-2007. 

6. Εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία αποτελούμενο από τους κ.κ.: Στέφο Χ. Κωνσταντίνο, Κουρουκλίδη Γ. Νικήτα, Τσικούδη Ν. Παναγιώτη, Περτσινίδη Π. Χαράλαμπο, Περτσινίδη Χ. Μάξιμο, Ανθυμίδη Θ. Θωμά, Σιδηρόπουλο Α. Παύλο. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Ανθυμίδης Θ. Θωμάς, Σιδηρόπουλος Α. Παύλος. 

7.Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2007 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις προηγούμενων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.