Nexans: Ενημέρωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.05.2008 αποφάσισε επί όλων των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 75,27% (ήτοι 4.616.269 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.616.269 μετοχές επί ισάριθμων παρισταμένων). 

Ειδικότερα: 

1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01.01. - 31.12.2007 καθώς και την από 12.3.2008 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το από 24.3.2008 πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή. 

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 2007. 

4) Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2008 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος "ΠράϊςΓουώτερχαουςΚούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία". Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης, ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 και αναπληρωματικός ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701. 

5) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008. Από την 27.06.2008 που ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 07.07.2008 και θα διενεργηθεί από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ειδική ανακοίνωση της εταιρείας. 

6) Εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση όλων των διατάξεων του καταστατικού με το σκοπό της προσαρμογής του στον Ν. 3604/2007 και της βελτίωσης της λειτουργικότητάς του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική από 27.5.08 ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χ.Α. www.athex.gr και της Εταιρείας www.nexans.gr. 

7) Εξελέγησαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το ως άνω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ.Σ. υπό αριθ. 679/29.5.2008 ως ακολούθως: 

1) Υvon Raak του Lion, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Παρισίου Γαλλίας, 16, Rue de Monceau, 75008 Paris, αριθ. γαλλικού διαβατηρίου 07ΑΑ20936/ 2007, γαλλικής υπηκοότητας, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. AB 635514, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής. 

3) Jean - Pierre Reichenbach του Marcel, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Παρισίου Γαλλίας, 16, Rue de Monceau, 75008 Paris, αριθ. γαλλικού διαβατηρίου 03ΧΥ58098/2003, γαλλικής υπηκοότητας, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

4) Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, α.δ.τ. Η 242608, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 

5) Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, α.δ.τ. Χ 080917, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε διετής σύμφωνα με το καταστατικό, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. του α΄ εξαμήνου 2010. 

8) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.