ΛΑΜΨΑ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε." με την από 26 Μαϊου 2008 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε." σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Β.Γεωργίου Α΄ 1 προκειμένου να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Τ Α Ξ Η 

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 

3) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβής των για το 2008. 

4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 

6) Προσαρμογή του καταστατικού στον Ν.3604/2007. Τροποποίηση των άρθρων 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, του καταστατικού 

7)Διάφορες ανακοινώσεις. 

Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (Β.Γεωργίου Α΄ 1 Αθήνα, τηλ. 210 33.30.840, Fax.: 210 33.30.838), προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση.