Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 29-Μαϊ-2008 12:56

Ξυλεμπορία: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον κωδ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών Μετοχών, της Ανώνυμης Εταιρείας "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.", σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 20 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, στην Ελευσίνα με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρείας και ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της χρήσης που έληξε την 31/12/2007, ύστερα από προηγουμένη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ΄ αυτών.

2. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2007.

3. Έγκριση Διάθεσης Καθαρών Κερδών της 50ης εταιρικής χρήσης και καθορισμός χρόνου καταβολής τους.

4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2007.

5. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και εργαζομένων Συμβούλων ως και παροχών στο προσωπικό.

6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Δ.Σ.

7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 2008.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν :

1) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης.

2) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν , να παραλάβουν από Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας.