Μαθιός Πυρίμαχα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί ημέρα 24/06/2008 και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη,με θέματα ημερησίας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2007. 

3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως κερδών. 

4. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2007 έως 31-12-2007, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για τη διαχειριστική χρήση 2008. 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

7. Έγκριση διαθέσεως τμήματος των κερδών εις νέον και δημιουργία ειδικού αποθεματικού ιδίας συμμετοχής στα προς υποβολήν νέα επενδυτικά προγράμματα 

8. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.