Geniki Bank: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του Ν.2396/1996 για τις αυλές μετοχές, καθώς και τα άρθρα 30 και 32 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2008 καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή πέμπτη (25) Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00? στο Ξενοδοχείο Park, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, 106-82 Αθήνα (τηλ. 210-88.94.500, 210-88.32.711-19) για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης : 

1.Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2007 (01.01.2007 μέχρι 31.12.2007) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007. 

3.Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκρισή τους για τη χρήση 2008.Έγκριση αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2008. 

4.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5.Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές καθώς και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού. 

6.Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

7.Τροποποίηση, συμπλήρωση κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την εναρμόνιση και την προσαρμογή του στον Κ.Ν. 2190/1920 (μετά τον Ν.3604/2007) και τον Ν.3601/2007. 

8. Διαβίβαση πληροφοριών από την Τράπεζα με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007. 

9.Διάφορες ανακοινώσεις. 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπρόσωπου όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, 210 6975476, fax : 210 6975706) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2008. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο). 

Αθήνα, 28 Μαίου 2008
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Patrick Couste