Kleemann: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρίας και την από 26/05/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας "ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ-KLEEMANN HELLAS-ΑΒΕΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως προς τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 

3. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2007 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2008. 

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 

7. Αλλαγές και τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007). 

8. Έγκριση παροχής εγγυήσεων στις θυγατρικές εταιρείες μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 

10. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.kleemann.gr και στην έδρα της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ΄ ευθείας από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη δέσμευση των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΤΘ 25, ΤΚ 61100, 8 π.μ. - 4 μ.μ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας τους.