Druckfarben: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών & Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ", καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της στον Ασπρόπυργο, Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007. 

3. Έγκριση διανομής κερδών και καταβολής μερίσματος της χρήσης 2007 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2008. 

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2008. 

6. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων. 

7. Προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο (Κωδικοποίηση). 

8. Σχηματισμός αποθεματικών από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004. 

9. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. 

10. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών προς τους μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 του Ν. 3556/2007). 

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

12. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λεωφόρος Μεγαρίδος, θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Ασπρόπυργος, 27 Μαΐου 2008.