Ηρακλής: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στην έδρα της Εταιρίας, Λυκόβρυση Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007, καθώς και της επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2007, μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (μετά τον ν. 3604/2007) και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 30 και 33 του Καταστατικού. Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

8. Διάφορα Ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας τα παρακάτω έγγραφα: 

α) Όσοι από τους μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 

β) Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.