Proton Bank: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Γνωστοποίηση - Γνωστοποιείται από την εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής η "Τράπεζα"), ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 23.05.2008 και ώρα 17.00, στο ξενοδοχείο "KING GEORGE PALACE", στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου) 147 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 41.857.501 μετοχές, ήτοι το 66,78% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν ήταν τα εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την 6η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε. 

3. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος. 

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός των αμοιβών τους. 

6. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του. 

7. Παροχή αδείας, κατ΄ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 

8. Ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. 

9. Αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό (i) την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), (ii) την εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας (άρθρο 3 του Καταστατικού) με το ν. 3601/2007, (iii) την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 (η) περί διορισμού ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

10. Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007). 

11. Διάφορα - Λοιπά θέματα. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί του πρώτου θέματος συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 41.808.133 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 99,88% των παρισταμένων μετόχων (που αντιστοιχεί σε 66,70% του μετοχικού κεφαλαίου), ενώ απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 49.368 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 0,12% των παρισταμένων μετόχων (που αντιστοιχεί σε 0,08% του μετοχικού κεφαλαίου). Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των λοιπών θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 41.857.501 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων (που αντιστοιχεί σε 66,78% του μετοχικού κεφαλαίου). 

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 41.808.133 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 99,88% των παριστάμενων και ψηφισάντων μετόχων έναντι ουδεμίας κατά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την 6η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας. 

2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί, ήτοι με 41.857.501 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παριστάμενων μετόχων, έναντι ουδεμίας κατά, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε. 

3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 41.857.501 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, έναντι ουδεμίας κατά, τη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007, 0,20 ευρώ και το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χ.Α. και της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.). Δικαιούχοι μερίσματος είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 26ης Μαΐου 2008, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.). Κατά συνέπεια από τις 27 Μαΐου 2008, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2008 από την πληρώτρια Τράπεζα PROTON Τράπεζα Α.Ε. Η Εταιρεία έχει προβεί σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία αποκοπής και καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α. 

4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 41.857.501 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, έναντι ουδεμίας κατά, τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέκρινε τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 41.857.501 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, έναντι ουδεμίας κατά, την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών κας Αθανασίας Αραμπατζή και κου Βασιλείου Καζά της εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών ως τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή της Τράπεζας, αντίστοιχα, για τη χρήση 2008 και καθόρισε τις αμοιβές τους. 

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 41.857.501 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, έναντι ουδεμίας κατά, την επικύρωση (i) της από 08.08.2007 εκλογής του κου Ηλία Τσοτάκου ως νέου μέλους της Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Χασδάι Καπόν, και (ii) της από 20.12.2007 εκλογής του κου Αθανάσιου Παπασπηλίου ως νέου Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Θεόδωρου Μυλωνά. 

7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 41.857.501 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, έναντι ουδεμίας κατά, την παροχή αδείας, κατ΄ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
8. Σε σχέση με το όγδοο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε, με 41.734.367 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 99,71% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, έναντι 123.134 αρνητικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 0,29% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. 

9. Σε σχέση με το ένατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε, με 41.734.367 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 99,71% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, έναντι 123.134 αρνητικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 0,29% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό (i) την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), (ii) την εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας (άρθρο 3 του Καταστατικού) με το ν. 3601/2007, (iii) την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 (η) περί διορισμού ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

10. Σε σχέση με το δέκατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 41.857.501 θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007). 

11. Σε σχέση με το ενδέκατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.