Minerva: Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση

Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.- ΜΙΝΕRVΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην έδρα της, στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης- Ωραιόκαστρου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα 

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2007. 

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2007. 

3. Έγκριση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού, διανομής μερισμάτων στους μετόχους, καθώς και διανομής μέρους από το υπόλοιπο των κερδών χρήσεως 2007 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Διεύθυνσης της εταιρείας. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2007. 

5. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2007. 

6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1.7.2008 έως 30.6.2009. 

7. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση του 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

8. Τροποποίηση ή συμπλήρωση των τίτλων του κεφαλαίου ΙΙ, υπεράνω του άρθρου 5,καθώς και των τίτλων των άρθρων 6, 13, 24 και 25 του Καταστατικού και τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση των άρθρων 6,16, 24 και 25 αυτού (Καταστατικού). 

9. Λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση εκχωρήσεως και μεταβιβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αρμοδιότητας έκδοσης Ομολογιακού Δανείου κοινών ή μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3156/2003 και του Ν. 3604/2007. 

10. Παροχή Εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου. 

11. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) , μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ, πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. 

Οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.