Καράτζη: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 24/05/2008 με απαρτία 81,84% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.013.226) και αριθμό παρισταμένων 5, έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις: 

I. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

II. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007. 

III. Ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 ήτοι ποσό 80.000 ευρώ και προέγκρινε ποσό 80.000 ευρώ για την εταιρική χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008. 

IV. Αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ" για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 και καθόρισε την αμοιβή της. 

V. Αποφάσισε την έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 20 εκατομμυρίων ευρώ διάρκειας 15 ετών, για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεώς του και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας, που θα υπογράψουν την σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις αυτού. 

Οι απαιτήσεις των ομολογιούχων δανειστών θα εξασφαλίζονται από:
α) υποθήκη ποσού είκοσι 24 εκατομμυρίων ευρώ επί των ακόλουθων ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας μας: 1) Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου επί της οδού Α οικόπεδο 9.658,00 τ.μ με κτίρια 5.219,35 και 2) Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου επί της οδού Θ οικόπεδο 6.040,46 τ.μ με κτίρια 3.322,98 τ.μ. 

(β) ενέχυρο επί των απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση των υποθηκευόμενων ακινήτων, 

(γ) προσωπική εγγύηση των κ.κ. Μιλτιάδη Καράτζη του Αντωνίου Προέδρου του ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου και Αθηνάς συζύγου Μιλτιάδη Καράτζη Αντιπροέδρου του ΔΣ. 

Για τη χρήση 2007 δεν προκύπτει μέρισμα για τους μετόχους μας.