Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες : Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.", ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27160/06/Β/92/5 ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2007 - 31/12/2007) 13 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση της 22/5/2008 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Κηφισιά (οδός Ελαιών αρ. 54) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.", να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54 - Κηφισιά, την 13 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως: 

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2007 - 31/12/2007 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, και έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσης 2007. 

2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2007 - 31/12/2007 καθώς και των σχετικών ενοποιημένων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

3) Έγκριση καταβολής μερίσματος ευρώ 0,06 ανά μετοχή, ορισμός ημερομηνίας αποκοπής, ορισμός ημερομηνίας έναρξης διανομής του, τρόπος καταβολής και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του. 

4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007. 

5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής τους. 

6) Έγκριση παροχής εγγυήσεων στις θυγατρικές εταιρείες μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007 και προέγκριση αμοιβών για την οικονομική χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008. 

8) Έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών κοινού αντικειμένου. 

9) Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 

10) Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - λοιπές εγκρίσεις. 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν: 

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., στην Κηφισιά, οδός Ελαιών αριθ. 54, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 06/06/2008). 

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., στην Κηφισιά, οδός Ελαιών αριθ. 54, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 06/06/2008). 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 

Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. 

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.). 

Το Ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας, βρίσκεται προς διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Έδρας της Εταιρείας (οδός Ελαιών 54, Κηφισιά, 2ος όροφος, Κα Σαρρή).