ΑΛΚΟ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α΄ Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ και σε Β΄ Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ , στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Κύριλλο Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19 300 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διατάξεως: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των κερδών της xρήσεως 2007 (από 01/01/2007 έως 31/12/2007) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (από 01/01/2007 έως 31-12-2007) και ενοποιημένων καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα την διαχείριση, τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007. 

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής του. 

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και 2008. 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κν 2190/1920 ,όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

7. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις. 

Οι Mέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό στο Σ Α Τ, από τα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" (Λεωφόρος Αθηνών 110 ) και να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών , στα γραφεία της Εταιρείας(Θέση Κύριλλο ,Ασπρόπυργος Τ.Κ 19300, τηλ. 210 55.95.223, Fax: 210 55 95 185), πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση.(Υπεύθυνη η κ. Καράμπελα Σταυρούλα). Όσοι εκ των Μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω στοιχεία ,μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ,μετά από σχετική άδεια της. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν εγκαίρως τις βεβαιώσεις τους και σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν ,τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.