Coca-Cola: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 21η Μαΐου 2008, στη Συνεδρίασή του με αριθμό 779 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΄΄COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ και το διακριτικό τίτλο ΄΄COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ)΄΄ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, στο Εμπορικό Κέντρο ΄΄The Mall Athens΄΄, στα Village Cinemas, αίθουσα Europa 05, Ανδρέα Παπανδρέου 35, την 23η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με θέματα Ημερησίας Διατάξεως τ΄ ακόλουθα: 

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2007. 

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007 και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007. 

4. Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2007, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2008. 

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2007. 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. 

8. Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας περί του διακριτικού τίτλου της για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή. 

9. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας. 

10. Τροποποίηση των σχετικών με την έκδοση ομολογιακών δανείων διατάξεων των άρθρων 11, 15 και 19 του καταστατικού περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και της εξαιρετικής απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα. 

11. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας περί εξαιρετικής πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης. 

12. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3604/2007, σύμφωνα με τον οποίο αναμορφώθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920. Τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 9, 10,
12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων και άρθρων και διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

13. Τροποποίηση των όρων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Φραγκοκκλησιάς 9, Μαρούσι), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους. 

Σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com 

Για περισσότερες πληροφορίες επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας, στα τηλέφωνα 210-6183208 και 210-6183106.