Πετζετάκις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που έλαβε χώρα σήμερα, 20.5.2008 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Παιανία Αττικής, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 26,466% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, εγκρίθηκαν ομόφωνα: 

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2007 της Εταιρίας και του Ομίλου της, η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2007, 

- η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007, 

- η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρίας "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.", και ειδικότερα των κ.κ. Διαμαντή Διαμαντάρα και Στυλιανού Κουρτέλλα ως τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα, καθώς και η αμοιβή της ως άνω εταιρίας, 

- η εκλογή του κ. Γ. Κατσαρού ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 27.3.2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευαγ. Παπάζογλου, 

- οι συμβάσεις με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και η ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι αυτών, κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, στα πλαίσια της συμφωνίας συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ, η οποία συνήφθη μεταξύ της Εταιρίας, θυγατρικών της, του βασικού της μετόχου και του συνόλου των πιστωτριών τραπεζών και επενδυτικών εταιριών του εξωτερικού, που ήταν κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της Εταιρίας, και η οποία (συμφωνία) ολοκληρώθηκε την 22.2.2008, 

- όλες οι καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2007, και η προέγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2009, 

- η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, 

- η τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρίας περί διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στα πλαίσια των από 28.1.2008 Προγραμμάτων Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων, εκδοθέντων σύμφωνα με την από 9.10.2007 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την από 11.1.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η δε τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας δεν κρίθηκε αναγκαία επί του παρόντος,
ενώ, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι τα οικονομικά οφέλη της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του συνόλου των δανειακών οφειλών της Εταιρίας και χρηματοδότησής της με νέα κεφάλαια δεν συμπεριελήφθησαν στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και, ως εκ τούτου, δεν επηρέασαν θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης, τα εν λόγω δε οφέλη θα αποτυπωθούν σε επόμενες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη υιοθέτησης άλλων μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης) της Εταιρίας, που εμφανίζεται την 31.12.2007 αρνητική και αναμένεται να επανέλθει θετική λόγω της σύναψη της ως άνω συμφωνίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρία δεν διανέμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 2007 λόγω ζημιών.