Euromedica: Ανακοινώσεις Γ.Σ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαϊου 2008 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 32.322.799 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 88,95% του συνόλου των μετοχών. 

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007, όπως αυτά καταρτίσθηκαν και εγκρίθηκαν στο από 21.03.2008 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατατέθηκαν δε στην παρούσα Γενική Συνέλευση, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτά. 

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2007. 

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007. 

Θέμα 3ον: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2007.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί διανομή μερίσματος χρήσης 2007 ποσού 0,043 ευρώ ανά μετοχή και συνολικού ποσού 1.562.172,37 εύρώ και αποφάσισε ομόφωνα ότι δικαιούχοι είσπραξης μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 21/05/2008. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί του μερίσματος της χρήσεως 2007 ορίσθηκε η 22/05/2008. 

Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2007 θα αρχίσει στις 30/05/2008 και θα γίνει μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με την οποία η εταιρία έχει ήδη έλθει σε σχετική συμφωνία που λήγει με την παρέλευση εξαμήνου από την έναρξη πληρωμής δηλαδή την 31/12/2008. Μετά την 31/12/2008 η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας και εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο πενταετίας. 

Θέμα 4ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2008 (1.1.2008 έως 31.12.2008) την "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε", η αμοιβή της οποίας θα καθορισθεί με βάση τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ως τακτικός ελεγκτής εξελέγη το μέλος αυτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Δαμηλάκος Βρασίδας του Σπυρίδωνα, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Σώκος Σωτήριος του Δημητρίου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17011. 

Θέμα 5ον: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2007. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20. 

Θέμα 6ον: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2008.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

Θέμα 7ον: Ανακοίνωση καταλόγου Μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές σε εφαρμογή της από 14ης Μαΐου 2007 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλεπόταν από τα άρθρα 16 παρ. 5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920 προ της τροποποίησης του από το Ν. 3604/2007. 

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τόνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κανονισμού του Χ.Α περί ανωνυμίας συναλλαγών: "η διαπραγμάτευση μετοχών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΑΣΗΣ μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή μελών διενεργείται πλέον ανώνυμα, ήτοι χωρίς να αποκαλύπτεται στο Μέλος η ταυτότητα του αντισυμβαλλομένου του". 

Συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθεί ως πληροφορία ποιοι είναι οι μέτοχοι από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές. 

Θέμα 8ον: Λήψη απόφασης για αγορά από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 παρ. 5-9 και 17 του Κ.Ν 2190/1920 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, δηλαδή μέχρι 3.790.636 μετοχές (συνυπολογιζομένων και των μετοχών που έχουν αποκτηθεί επί τη βάσει προηγούμενων παρόμοιων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας), με εύρος τιμών αγοράς των μετοχών τα 5 ευρώ για την κατώτερη και 15,00 ευρώ την ανώτερη και καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20. Κατόπιν η Γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ της Εταιρίας να διενεργήσει τις αγορές αυτές των ιδίων μετοχών καθορίζοντας τα χρονικά διαστήματα και τις ποσότητες των αγοραζομένων μετοχών, εντός πάντοτε των ορίων που αποφασίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση, τηρώντας όλους τους όρους των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. 

Θέμα 9ον : Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο προς τον σκοπό της εναρμόνισης του με τον 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 και ισχύει. 

Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο προς τον σκοπό της εναρμόνισης του με τον 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 και ισχύει: ?ρθρο 6.1, 6.1β, 6.2, 6.3, ?ρθρο 7 παρ.1, 2, 3, ?ρθρο 9 παρ. 1, ?ρθρο 11 παρ. 7, 10, άρθρο 12 παρ. 17, ?ρθρο 13, ?ρθρο 15, ?ρθρα 17-27, ?ρθρα 28-29, ?ρθρα 30-33 και ?ρθρα 34-37. 

Θέμα 10ον: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.