ΑΝΕΚ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 18ης Μαίου 2008 ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι συνολικά 310 που εκπροσωπούσαν μετοχές 64.856.085 ήτοι ποσοστό 40,21% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 161.299.191 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέμα 2ο Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31-12-2007 εταιρικών και ενοποιημένων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.). (ψήφοι 64.119.262 ή 99,09 %)

Θέμα 3ο Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με την διανομή μερίσματος. (ψήφοι 64.361.676 ή 99,47 %)

Θέμα 4ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.194.995 ή 99,21 %)

Θέμα 4ο (Β) Ενέκρινε την Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007. (ψήφοι 64.012.061 ή 98,93 %)

Θέμα 5ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2008 τους :
α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON). (ψήφοι 61.667.991 ή 95,31%)
β) Ζαχαρία Νικόλαο του Γεωργίου (ΣΟΛ A.E.O.E.) (ψήφοι 61.936.274 ή 95,72%) Εξέλεξε ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2008 τον Στραβοδήμο Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΣΟΛ A.E.O.E.) (ψήφοι 60.254.532 ή 93,12%)

Θέμα 6ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.180.546 ή 99,19 %)

Θέμα 6ο (Β) Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.157.651 ή 99,15 %)

Θέμα 7ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Α? Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.152.182 ή 99,14 %)

Θέμα 7ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Β? Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.129.170 ή 99,11 %)

Θέμα 7ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.145.255 ή 99,13 %)

Θέμα 7ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2007. (ψήφοι 64.041.938 ή 98,97 %)

Θέμα 7ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Α? Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.019.750 ή 98,94 %)

Θέμα 7ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Β? Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.163.943 ή 99,16 %)

Θέμα 7ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.293.918 ή 99,36 %)

Θέμα 7ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. (ψήφοι 64.192.002 ή 99,21 %)

Θέμα 8ο Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία, σκοπούς. (ψήφοι 63.765.350 ή 98,55 %)

Θέμα 10ο (Α) Ενέκρινε την επέκταση δικαιώματος προτίμησης και σε περίπτωση αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών ? Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας κατηγορίας μετοχών σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών - τροποποίηση άρθρου 7 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.667.176 ή 96,85 %)

Θέμα 10ο (B) Ενέκρινε την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Εξ? αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.399.786 ή 96,44 %)

Θέμα 10ο (Γ) Ενέκρινε την πρόβλεψη ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο-τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.965.361 ή 97,31 %)

Θέμα 10ο (Δ) Ενέκρινε τον ορισμό του Δήμο Πειραιά Αττικής, Ρεθύμνου Κρήτης και Ηρακλείου Κρήτης ως εγκυρου τόπου εκτός έδρας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου-τροποποίηση άρθρου 18 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.449.688 ή 96,51 %)

Θέμα 10ο (Ε) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 6 και του άρθρου 35 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.588.903 ή 96,73 %)

Θέμα 10ο (ΣΤ) Ενέκρινε την κατάργηση των άρθρων 45, 46, 47, 48 και 49 του Καταστατικού. (ψήφοι 62.511.328 ή 96,61 %)

Θέμα 11ο Ενέκρινε την από 23-04-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για παράταση έως την 31-12-2008 της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας της 30-3-2007. (ψήφοι 63.985.452 ή 98,89 %)

Αναφορικά με το 9ο θέμα, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία και θα συζητηθεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29 Μαΐου 2008 σύμφωνα με την πρόσκληση.