Μινωικές Γραμμές: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία"
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 08η Ιουνίου 2008, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10.30 στην αίθουσα ΜΙΝΩΣ του ξενοδοχείου MOEVENPICK RESORT & THALASSO CRETE πρώην CANDIA MARIS που ευρίσκεται στην περιοχή Αμμουδάρα του Δήμου Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης. 

3.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2007. 

4.Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συμφώνως προς το άρθρο 18 του καταστατικού της και το Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. 

5.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6.Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή του στον κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 και στην εν γένει υφιστάμενη νομοθεσία. 

7.Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας με την παροχή δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. 

8.Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη εκλογής τεσσάρων (4) αναπληρωματικών συμβούλων αντί των δύο (2) που προβλέπονται. 

9.Τροποποίηση - Συμπλήρωση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας για την παροχή διασαφήσεων σε σχέση με το ν. 3016/2002 για την περίπτωση αναπλήρωσης μέλους του Δ.Σ. 

10.Τροποποίηση της παραγράφου 1Β του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη των οριζομένων στο άρθρο 18 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

11.Τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη δυνατότητας του Δ.Σ. να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. 

12.Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη εκπτώσεως Συμβούλων για την περίπτωση της μη αυτοπρόσωπης συμμετοχής τους επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των πραγματοποιούμενων με τηλεδιάσκεψη. 

13.Προσθήκη άρθρου στο καταστατικό της Εταιρείας για τη διαβίβαση πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007. 

14.Κατάργηση των άρθρων 7, 8 παρ. 4 και 6, 9 παρ. 2-5, 11, 13, 36, 38 παρ. 1 και 3,40 παρ. 3,45 (με μεταφορά των προβλέψεων του τελευταίου στο κεφάλαιο Ε΄ του καταστατικού), 46, 47 (με μεταφορά των σχετικών προβλέψεων δικαιωμάτων μειοψηφίας και ελέγχου στο κεφάλαιο Β? του καταστατικού) 50 καθώς και 52, 53, 54 ( με αναφορά στα της εκκαθαρίσεως της εταιρείας σε ένα άρθρο), και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού καθώς και αρίθμηση των παραγράφων τους και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο κατόπιν όλων των ανωτέρω. 

Για την περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 ως χρόνος πραγματοποίησης της Επαναληπτικής Συνέλευσης η 22α Ιουνίου 2008 ημέρα Κυριακή στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 02 Ιουνίου 2008). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 16 Ιουνίου 2008
Οι κ.κ. Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (Ε.Χ.Α.Ε.) - ως απορροφώσας το "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." θα πρέπει να ζητήσουν τη δέσμευσή τους από το Ε.Χ.Α.Ε. και να παραλάβουν απ΄ αυτό τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την οποία επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απ΄ αυτήν (δηλαδή έως και την 02 Ιουνίου 2008). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 16 Ιουνίου 2008 

Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 2α Ιουνίου 2008) και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωσή τους αυτή είναι έως τις 16 Ιουνίου 2008. 

Για τη διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης θα βρίσκεται στη διάθεσή τους στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) και στον Πειραιά Αττικής ( Θερμοπυλών 6 - 10).-

Ηράκλειο, 16 Μαΐου 2008 

Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Στυλιανός Σαρρής Αντώνιος Μανιαδάκης