Motor Oil: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της που αφορούν στα θέματα 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαίου 2008 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). 

Το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποιήσεις, προκειμένου να εναρμονιστεί το καταστατικό της Εταιρείας με το Νόμο 3604/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε εκτενώς ο Ν. 2190/1029 περί Α.Ε., οι οποίες συνοπτικά έχουν ως ακολούθως: 

Άρθρο 6: Η πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας θα πραγματοποιείται εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. 

Άρθρο 14: Παρέχεται η δυνατότητα να εκλέγει η Γ.Σ και αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εφόσον παραστεί ανάγκη (παραίτηση, απώλεια ιδιότητας από υφιστάμενα μέλη κλπ.) 

Άρθρο 15: Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους με απόφαση των απομενόντων μελών εφόσον όμως ο αριθμός αυτών είναι τουλάχιστον τρία (3). Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να συνεχίσει να εκπροσωπεί την Εταιρεία χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν αρχικά υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3). Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να συγκαλεί Γ.Σ με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ. 

Άρθρο 18: Καταργείται η υποχρέωση του Δ.Σ. να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. 

Άρθρο 20: Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του Δ.Σ. να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους της Εταιρείας και τρίτους. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε πρόσωπα μη μέλη του ή και σε μέλη του εφόσον ο νόμος δεν το απαγορεύει. 

Άρθρο 24: Προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση θα συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. 

Άρθρο 25: Προβλέπεται το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση (ακριβής διεύθυνση όπου πραγματοποιείται, οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή κλπ.) και προστίθεται ο όρος ότι δεν απαιτείται νεώτερη πρόσκληση αν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και η ο χρόνος των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

Άρθρο 29: Προβλέπεται ότι για τις περιπτώσεις θεμάτων όπου απαιτείται αυξημένη απαρτία κατά τη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η συνεδρίαση πραγματοποιείται εγκύρως αν εκπροσωπείται το 1/5 (αντί του 1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Άρθρο 32: Προβλέπονται τα "Δικαιώματα Μειοψηφίας" όπως αναφέρονται στο Νόμο 3604/2007. 

Άρθρο 34: Εναρμονίζονται οι διατάξεις περί "Ορκωτών Ελεγκτών" σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο 3604/2007. 

Άρθρο 38: Εναρμονίζονται οι διατάξεις περί "Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων" σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο 3604/2007. 

Άρθρο 39: Εναρμονίζεται η διάταξη περί "Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου" σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο 3604/2007. 

Άρθρα 40 και 41: Εναρμονίζονται τα άρθρα περί "Διάθεσης Κερδών" και περί "Πληρωμής Μερισμάτων" με τις διατάξεις του Νόμου 3604/2007. 

Άρθρα 42 και 43: Τροποποιούνται τα άρθρα περί "Διάλυσης" και "Εκκαθάρισης" και επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του Νόμου 3604/2007. 

Το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, για σκοπούς λειτουργικότητας και εκσυγχρονισμού αυτού, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως ακολούθως: 

Άρθρο 8: Προβλέπεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι σε άϋλη μορφή και διαγράφονται οι όροι που προέβλεπαν περί εκδόσεως τίτλων μετοχών. 

Άρθρο 26: Προβλέπεται ότι απαιτείται βεβαίωση δέσμευσης μετοχών της Α.Ε Ελληνικά Χρηματιστήρια προκειμένου να συμμετέχει μέτοχος σε Γενική Συνέλευση (αντί κατάθεσης μετοχικών τίτλων). 

Άρθρο 28: Καταργείται η αποστολή ειδοποίησης προς τους μετόχους σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 29: Καταργείται η πρόβλεψη για αυξημένη απαρτία για λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση επί απλού ομολογιακού δανείου. 

Άρθρο 37: Καταργούνται οι διατάξεις περί πρώτης εταιρικής χρήσης.