ΜΕΤΚΑ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 15η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μμ, στην "ΚG Ballroom" αίθουσα III του ξενοδοχείου King George, Πλατεία Συντάγματος Αθήνα, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 67 μέτοχοι εκπροσωπούντες 31.467.409 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 60,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1.Εγκρίθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 31.441.234 ψήφους 65 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 60,52%, οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2.Εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι με 31.467.409 ψήφους 67 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 60,57%, η καταβολή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,50ευρώ ανά μετοχή το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2007. Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει την 19/05/2008 και η καταβολή του θα αρχίσει από την 27/05/2008 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. 

3.Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί ήτοι με 31.467.409 ψήφους 67 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 60,57%, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1/1/2007 έως 31/12/2007. 

4.Στη συνέχεια εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία 30.608.388 ψήφους 65 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 58,92%, η εκλογή ως τακτικού ορκωτή ελεγκτή, του κ. Παύλου Στελλάκη του Λάμπρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 24941 του ελεγκτικού Οργανισμού, GRANT THORNTOΝ ΑΕ και ως αναπληρωματικού του κ. Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281, του ίδιου ως άνω οργανισμού, καθώς επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 

5.Εγκρίθηκαν παμψηφεί ήτοι με 31.467.409 ψήφους 67 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 60,57%, οι κατ΄ άρθρα 23α και 24 Ν.2190/1920 καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση αυξημένες κατά ποσοστό 4% επί των αμοιβών της προηγούμενης χρήσης. 

6.Εγκρίθηκε επίσης με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 30.608.388 ψήφους 65 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 58,92%, η εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011. 

7.Τέλος, έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων και της πορείας της εταιρείας από τον Δ/ντή Μarketing Στρατηγικής και Ανάπτυξης κο Paul Smith. 

Επιπλέον ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ιωάννης Μυτιληναίος αναφέρθηκε ειδικά στην διεθνοποίηση της δραστηριότητος της εταιρείας, η οποία ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του απολογισμού των πεπραγμένων της χρήσεως 2007 της Διοίκησης, δεδομένου ότι η βιομηχανική δραστηριότητα της εταιρείας το 2007 ήταν εξαγωγική σε ποσοστό 90%, ενώ η δραστηριότητα των έργων αφορούσε έργα εκτός Ελλάδος σε ποσοστό 45%. 

Η διεθνοποιημένη δραστηριότητα αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω τα επόμενα 2-3 χρόνια. Περαιτέρω ανακοίνωσε ότι η Διοίκηση έθεσε ως στόχο δεκαετούς απολογισμού (στο τέλος του 2009) τον 10πλασιασμό του Κύκλου Εργασιών στα 500-600 εκατομμύρια Ευρώ και τον 14πλασιασμό του EBIDTA στα 82-100 εκατομμύρια Ευρώ. Ανέφερε δε ότι όταν η ΜΕΤΚΑ εξαγοράσθηκε από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το έτος 1999 η εταιρική χρήση του έτους αυτού έκλεισε με Κύκλο Εργασιών 56 εκατομμύρια Ευρώ και EBIDTA 7 εκατομμύρια Ευρώ. Επίσης, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι η συμμετοχή των έργων με πελάτη την ΔΕΗ στον κλάδο της Βιομηχανικής δραστηριότητας στην χρήση 2007 της εταιρείας ανήλθε σε ποσοστό 3% έναντι 70% που ήταν ο μέσος όρος των προηγουμένων ετών, καθώς και ότι η συμμετοχή των έργων με πελάτη την ΔΕΗ στον κλάδο των Έργων ανήλθε σε ποσοστό 25% έναντι 60% που ήταν ο μέσος όρος των προηγουμένων ετών.