Τηλέτυπος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Kατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Μαΐου 2008 της εταιρείας Τηλέτυπος Α.Ε., συμμετείχαν / εκπροσωπήθηκαν σαράντα (30) μέτοχοι, με 25,603,324 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,51% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας. 

Θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της δεκάτης έβδομης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2007 έως 31.12.2007, και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2007, εταιρικές και ενοποιημένες, οι επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Το προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,25 ευρώ, χρόνος αποκοπής αυτού ορίσθηκε η 29η Mαΐου 2008 και καταβολής του η 6η Ιουνίου 2008 μέσω της τραπέζης EFG EUROBANK. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007.
Απηλλάγησαν ομοφώνως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2007: α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και β) οι ελεγκτές. 

3. Εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2008.
Ανατίθεται ομοφώνως ο έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2008 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. με τακτικό ελεγκτή το μέλος αυτής κ. Στυλιανό Κουρτέλλα και αναπληρωματικό τον κ. Διαμαντή Διαμαντάρα. 

4. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.436.125 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 3.383.002,12 ευρώ εκ του φοροληθέντος έκτακτου αποθεματικού και ποσού 53.122,88 ευρώ εκ του φορολογημένου κατά άρθρο 8 Ν.2579/1998 αποθεματικού, η έκδοση ισάριθμων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, η διανομή αυτών στους μετόχους κατά αναλογία 1 νέα για κάθε 10 υφιστάμενες και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

5. Εγκρίθηκε ομοφώνως η τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού ως προς τις αρμοδιότητες Δ.Σ., του άρθρου 16 ως προς τα πρόσωπα που προεδρεύουν της Γ.Σ., των άρθρων 17 και 25 ως προς την επικύρωση πρακτικών, καθώς και η εναρμόνιση των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30 31 και 32 προς τον Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών μετά την τροποποίηση αυτού από το Ν. 3604/2007. 

6. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου
Εγκρίθηκαν οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον κ. Ηλία Τσίγκα στο πλαίσιο της συμβάσεως αυτού ως Γενικού Διευθυντού της εταιρείας κατά την παρελθούσα σύνοδο και καθορίσθηκαν οι τακτικές αποδοχές για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30.6.2009.