ΑΤΕbank: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ΑΤΕbank γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε στις 14-5-2008 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 52 μέτοχοι εκπροσωπούντες 703.456.010 μετοχές, ήτοι το 77,69 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που περιλαμβάνονται στην από 16-4-2008 σχετική Πρόσκληση. 

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007. 

Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 καθώς και η διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένου και του προμερίσματος 0,05 ευρώ. Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16-5-2008. Από την 19-5-2008 οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα αρχίσει στις 27-5-2008. 

Θέμα 3. Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕbank και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007. 

Θέμα 4:Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2007. 

Θέμα 5: Εξέλεξε την εταιρία KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τη διενέργεια του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας (Απλών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2008. 

Θέμα 6:Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα πάγια έξοδα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών, καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 και ο καθορισμός αυτών για τη χρήση 2008. 

Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2007 και ο καθορισμός αυτών για τη χρήση 2008. 

Θέμα 8:Επικύρωσε την εκλογή του Δ. Κάρναβου ως μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ν. Μπάλιου. 

Θέμα 9:Εγκρίθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕbank ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 10:Εγκρίθηκε η τροποποίηση Καταστατικού της Τράπεζας και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (μετά τον ν. 3604/2007) και το ν. 3601/2007 και ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35 και η διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

Θέμα 11: Αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920 ως εξής : α)διάρκεια προγράμματος 12 μηνών, β)ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν μέχρι το 2,5% του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας ήτοι μέχρι 22.636.111 μετοχές, γ)ανώτατη τιμή αγοράς 4,10 Ευρώ και κατώτατη 0,72 Ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε σχετικά το Δ.Σ.. 

Θέμα 13:Εγκρίθηκε η ανανέωση του ασφαλιστήριου με την Αγροτική Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και στελεχών της Τράπεζας. 

Θέμα 14: Εγκρίθηκε η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη μεταβίβαση μέσω διαδικασίας τιτλοποίησης απαιτήσεών της (μέχρι του εγκριθέντος ποσού του 1 δις Ευρώ) και για την έκδοση ομολογιακών δανείων για μία τριετία κατ΄ άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 3156/2003 ( συνολικά μέχρι του εγκριθέντος ποσού του 1,69 δις Ευρώ). 

Θέμα 15: Επικυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. για σύναψη δανείου μειωμένης εξασφάλισης και την παροχή εγγύησης. 

Θέμα 16: Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις του Δ.Σ. για την πώληση των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε. και ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.. 

Η Γενική Συνέλευση δεν συζήτησε και δεν έλαβε απόφαση για το θέμα 12 για την έγκριση θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη Διοίκησης και στο προσωπικό της Τράπεζας καθώς και των συνδεδεμένων μ΄ αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης.