Βαρβαρέσος: Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

3. Έγκριση αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007. 

5. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους. 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 

9. Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με το νέο Νόμο 3604/2007. 

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, υπηρεσία Μετόχων (αρμόδια κα Μαρία Λαναρά, αρ. τηλ. 23320 52671), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 06.06.2008. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.