ΕΧΑΕ: Αποφάσεις 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι σήμερα 14 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η έβδομη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα νέα γραφεία της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 232 μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.619.362 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 36,35% επί συνόλου 70.485.563 κοινών ονομαστικών μετοχών. 

H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2007 έως 31/12/2007). 

Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης. 

Στο 3ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την Διανομή Κερδών της Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης, ως εξής:
Κατά το ποσό των ευρώ 3.950.731,26 για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.
Κατά το ποσό των ευρώ 52.864.172,25 για μέρισμα της έβδομης χρήσης.
Το υπόλοιπο των ευρώ 22.199.721,69 μεταφέρεται στα σωρευμένα κέρδη. 

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού ευρώ 0,75 ανά μετοχή, εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η Παρασκευή 16 Μαΐου 2008 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ) και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Δευτέρα 26 Μαΐου 2008, μέσω των χειριστών τους από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. 

Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης. 

Στο 5ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Στο 6ο θέμα, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης 2008 (από 01/01/2008 έως 31/12/2008). 

Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικολάου Χρυσοχοΐδη και Αυγουστίνου Βιτζηλαίου οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως προσωρινά μέλη από το ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

Στο 8ο θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2008 - 31/12/2008), την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PricewaterhouseCoopers S.A. και ειδικότερα τους κκ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και Δημήτριο Σούρμπη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κκ. Κυριάκο Ριρή και Βασίλειο Γούτη για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών. Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των ευρώ 50.000, πλέον ΦΠΑ 19%. 

Στο 11ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, μέχρι το 10% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει με τους εξής όρους: 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, με έναρξη την 14/5/2008, ημερομηνία εγκρίσεως του προγράμματος από την Γενική Συνέλευση. 

Το εύρος της τιμής αγοράς των μετοχών είναι από ευρώ 5,00 έως ευρώ 30,00. Το ποσό που προτίθεται να διαθέσει η Διοίκηση, για αγορά ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της φετινής χρήσης θα ανέλθει περίπου στα 50 εκ ευρώ. 

Τουλάχιστον το 95% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι ποσοστό 9,5% των υφισταμένων μετοχών) θα ακυρωθεί. Το υπόλοιπο μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό. 

Στο 14ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους της, στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών. 

Η συζήτηση επί των ακολούθων θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας: 

Θέμα 9ο: Επικύρωση προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option plans) 

Θέμα 10ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920 

Θέμα 12ο: Τροποποίηση εγκριθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 

Θέμα 13ο: Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 

Για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 22/05/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 17/3/2008 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.