Βαλκάν: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟ ? ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ? ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ A.E. και με τον διακριτικό τίτλο ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγ.Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης ? Βεροίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Θέματα ημερησίας διατάξεως 

1.Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2007 έως 31.12.2007. 

3.Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2007. 

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής του. 

5.Τροποποίηση της επωνυμίας και του σκοπού, ως και παράταση της διάρκειας της Εταιρείας. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων 1, 3 και 4 του Καταστατικού. 

6.Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει με τροποποίηση, προσαρμογή, συμπλήρωση, κατάργηση, μεταφορά και αναρίθμηση άρθρων και παραγράφων αυτών, λεκτική προσαρμογή των, διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και κωδικοποίηση αυτού. 

7.Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Α? επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγ.Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης ? Βεροίας). 

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι? αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν: 

Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

Εάν δεν έχει ορισθεί Χειριστής και οι μετοχές των τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτήν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

Να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως των Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Αγ.Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης ? Βεροίας), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και της Τετάρτης, 4ης Ιουνίου 2008 ή σε περίπτωση Α? επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της 18ης Ιουνίου 2008.