Frigoglass: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 6η Μαΐου 2008, στη Συνεδρίασή του με αριθμό 333 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "FRIGOGLASS A.B.E.E." σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στο Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, οδός Όθωνος αρ. 100 - την 6η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα ακόλουθα : 

1)Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007). 

2)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

3)Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007. 

4)Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007), καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008). 

5)Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6)Έγκριση για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007). 

7)Θέσπιση προγραμμάτων διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 13, του άρθρου 13, Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

8)Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

9)Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3016/2002. 

10)Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού (άρθρο 3 παρ. 3 (β), παρ. 4 (β) και παρ. 5, άρθρο 6 παρ. 2 και 5, άρθρο 8, άρθρο 9 παρ. 4, άρθρα 11, 12, 15 παρ. 1 και 2, άρθρα 17, 21, 22, 23 παρ.2 και 3 και άρθρο 24), με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3604/2007, σύμφωνα με τον οποίο αναμορφώθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920. 

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Α. Μεταξά 15, Κάτω Κηφισιά), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους.