ΝΕΛ: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 12.05.2008, στην Μυτιλήνη, παρέστησαν 36 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση που εκπροσωπούσαν 20,89 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι 29.679.828 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των (7) θεμάτων για τα υπόλοιπα θέματα (4) δεν υπήρξε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία. Θα επακολουθήσει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23 Μαΐου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 06 Ιουνίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ. Και οι δύο επαναληπτικές έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. 

Τα επτά (7) θέματα που συζητήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν με 29.679.828 Ψήφους ήτοι με πλειοψηφία 100%.

Στο Θέμα ένα (1) αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ως ακολούθως:
ΧΧΙ. Με την υπ΄αριθμ. 1128η /17-12-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (576.000,00 ευρώ) με έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.920.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (35.448.701,10 ευρώ) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά κοινές ονομαστικές μετοχές (118.162.337), ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Στο Θέμα δύο (2) αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ως ακολούθως:
ΧΧΙΙ. Με την από 12/05/08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, λόγω της μερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20/12/2007 δυνάμει εξουσιοδοτήσεως της από 30/10/2006 Β΄Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 15/04/2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται τελικά κατά επτά εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (7.149.040,80 ευρώ). Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (42.597.741,90 ευρώ) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα τρείς κοινές ονομαστικές μετοχές (141.992.473), ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στο Θέμα επτά (7) αποφασίσθηκε η τροποποίηση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως ακολούθως: 

Εξόφληση δανείου τραπέζης ποσού Ευρώ 1.800.000 πλέον τόκων Ευρώ 354.450 που αφορά το πλοίο Αίολος Κεντέρης Ι. 
Εξόφληση δανείου τραπέζης ποσού Ευρώ 1.108.300 ($ 1.750.000) πλέον τόκων Ευρώ 14.675 ($ 23.171) που αφορά το πλοίο Ταξιάρχης.
Εξόφληση κοινοπρακτικού δανείου τραπεζών που δεν αφορά σε κάποιο υπάρχον πλοίο ποσού Ευρώ 1.125.000 πλέον τόκων Ευρώ 7.700.
2,2 εκατ. Ευρώ για κεφαλαιουχική ενίσχυση της θυγατρικής κατά 100% ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. μέσω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της. Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης. Προσωρινές καταθέσεις έναντι της παραπάνω αύξησης είναι δυνατές.
Το υπόλοιπο ποσό να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Α.Μ.Κ. ή υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν μετά από αυτή. Ως τέτοιες υποχρεώσεις νοούνται και οι τόκοι δανείων τραπεζών.

Στο Θέμα οκτώ (8) αποφασίσθηκε η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3604/2007.

Στο Θέμα εννέα (9) αποφασίσθηκε να προστεθεί στο άρθρο 17 του καταστατικού η παράγραφος:
"Μπορεί επίσης το διοικητικό συμβούλιο να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3α του Κ.Ν. 2190/20"

Στο Θέμα δέκα (10) αποφασίσθηκε να προστεθεί στο άρθρο 28 παρ.1 του καταστατικού η παράγραφος
"Μπορεί επίσης η γενική συνέλευση να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, κάνοντας αντίστοιχη μνεία στην πρόσκληση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο"

Στο Θέμα έντεκα (11) αποφασίσθηκε να προστεθεί η παράγραφος (παρ. VI) στο άρθρο 29 του καταστατικού:
"Οι μέτοχοι έχουν επίσης την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο".