Κεραμεία Αλλατίνη: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι στις 9 Μαϊου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών". Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν δεκαεπτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 74,17% των μετόχων η οποία ενέκρινε παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμό, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και τις επ΄ αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2007.

2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007. 

3. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2007 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή.-Λογιστή την κ. Γκόγκου Ιωάννα (ΑΜ ΣΟΕΛ 13041) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ.Καραθάνο Κων/νο.(ΑΜ ΣΟΕΛ 13381). Η αμοιβή των ορκωτών, για την χρήση 2007, ορίστηκε στο ποσό των 17.010.? (πλέον Φ.Π.Α. 19%) και για την χρήση 2008 προεγκρίθηκε μέχρι του ποσού των18.225?. 

4. Αποφάσισε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση, κατόπιν της δηλωθείσης σύμφωνης γνώμης αυτών και παραίτησης των από κάθε σχετικής αξιώσεως καθώς και τη μη καταβολή μερίσματος.

5.1 Την έγκριση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.517.075 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των εις το παθητικό της εταιρείας υφισταμένων προσωπικών καταθέσεων του μετόχου της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνου Κώτσια, σύμφωνα και με την συνταχθείσα προς τούτο από 03.04.2008 ειδική έκθεση του ΔΣ, με την έκδοση 7.034.150 κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,50 (πενήντα λεπτών) του Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,50 (πενήντα λεπτών) του Ευρώ. Με την κατά τους νόμιμους τύπους έγκριση της αυξήσεως, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των 12.309.762 Ευρώ, (8.792.687 + 3.517.075), διαιρούμενο σε 24.619.524 κοινές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές (17.585.374 + 7.034.150) ονομαστικής αξίας της καθεμίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ. 

Επί της συγκεκριμένης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζονται και διευκρινίζονται τα εξής: 

α. Δεν συντρέχει περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των μετόχων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 7 έως 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν. 3604/2007), καθώς το σύνολο της αυξήσεως θα καλυφθεί αποκλειστικά με την κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων στην εταιρεία προσωπικών καταθέσεων του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Κώτσια, και δεν συντρέχει περίπτωση κάλυψης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή κατ? άλλο τρόπο από τους μετόχους. 

β. Οι νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα περιέλθουν καταρχήν αποκλειστικά στον δικαιούχο αυτών, μέτοχο κ. Κωνσταντίνο Κώτσια.
5.2 Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε και ενέκρινε ομόφωνα την ανέκκλητη δήλωση και δέσμευση του δικαιούχου μετόχου κ. Κωνσταντίνου Κώτσια ότι από τις μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την συντέλεση των νομίμων διατυπώσεων της αυξήσεως, θα δωρήσει σε όλους τους μετόχους που αναγράφονται στο μετοχολόγιο της εταιρείας με το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ της 09/05/2008, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι αποδέχονται την δωρεά και θα καταβάλλουν τον φόρο δωρεάς που τυχόν τους αναλογεί, τέσσερεις νέες μετοχές της αυξήσεως ανά δέκα παλαιές μετοχές. 

- Η δωρεά προβλέπεται αποκλειστικά υπέρ των ως άνω μετόχων και δεν παρέχεται ευχέρεια των μετόχων αυτών να επιλέξουν μεταξύ της αποδοχής και της άσκησης του δικαιώματος δωρεάς ή της εκχωρήσεως αυτού σε άλλους μετόχους ή επενδυτές. 

- Η ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος αποδοχής της δωρεάς και η σχετική προθεσμία θα ορισθούν από το ΔΣ της εταιρείας, το ταχύτερον μετά την οριστική έγκριση της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΧΑ και την συντέλεση των νομίμων διατυπώσεών αυτής και θα ανακοινωθούν έγκαιρα στον ημερήσιο τύπο όπου και όπως ο νόμος ορίζει, ενώ θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

- Η δήλωση του κάθε ενδιαφερομένου μετόχου περί αποδοχής της δωρεάς θα υποβληθεί στα γραφεία της εταιρείας με συστημένη επιστολή, ενώ η ταχυδρομική απόδειξη θα φυλαχθεί ως αποδεικτικό άσκησης του δικαιώματός του. 

- Οι μέτοχοι οι οποίοι θα δηλώσουν ότι αποδέχονται τη δωρεά, θα πρέπει μαζί με την δήλωση αποδοχής να αποστέλλουν ή να προσκομίζουν στο γραφείο της εταιρείας και την σχετική βεβαίωση του Κ.Α.Α., τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, αντίγραφο (ή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας, όπως επίσης και τους αριθμούς μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών τους στο ΣΑΤ και να ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του λογαριασμού τους που θα έχουν αποδεδειγμένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται αυτόν. 

Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν το παρεχόμενο δικαίωμα τους θα υποβάλλουν εν συνεχεία την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/26.01.2008) φορολογική δήλωση στην ΔΟΥ στην οποία υπάγονται και θα καταβάλλουν τον τυχόν αναλογούντα φόρο δωρεάς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη φορολογική κλίμακα στα άρθρα 29 και 44 επ. του ως άνω νόμου, μέσα σε εύλογη προθεσμία που επίσης θα καθορισθεί και θα γνωστοποιηθεί κατά τα άνω. 

- Δηλώσεις αποδοχής της δωρεάς οι οποίες δεν θα ασκηθούν μέχρι την λήξη της προθεσμίας του ΔΣ δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θεωρούνται ως μη γενόμενες. 

- Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό με απόφασή του, τους ειδικότερους όρους, τις διαδικασίες και λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος της δωρεάς.
Προσέτι δεδομένου ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, αλλά με την κεφαλαιοποίηση υφισταμένων ήδη από το έτος 2003 καταθέσεων του μετόχου της πλειοψηφίας Κωνσταντίνου Κώτσια, οι οποίες αναλώθηκαν για τις ανάγκες της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα η δωρεά αυτών προς τους υφιστάμενους μετόχους από τον μοναδικό δικαιούχο μέτοχο θα γίνει σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους χωρίς υποχρέωση και χωρίς αντάλλαγμα, ως πάσα δωρεά φυσικού προσώπου προς καθορισμένο πρόσωπο της επιλογής του, παρέλκει η σύνταξη και υποβολή επενδυτικού σχεδίου και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτού, όπως προβλέπεται προκειμένης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες πραγματοποιούνται με άντληση κεφαλαίων από τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό, εκτός και αν άλλως ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΧΑ. 

6. Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση οι προθέσεις της εταιρείας και οι επί μέρους ενέργειες του Δ.Σ. που γίνονται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας και οι προοπτικές.