Δρομέας: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Την 12/05/2008 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία "ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΒΕΕΑ. Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 7 Mέτοχοι (ένας εκ των οποίων δι? αντιπροσώπου), κάτοχοι συνολικά 26.853.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 77.34 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.34%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος της χρήσης 2007 καθώς και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή επ΄ αυτών. 

2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.34 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι΄ ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά μετοχών , απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2007 έως 31.12.2007. 

3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2008 στην ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.34.%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2007 έως 31.12.2007. 

5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2008 έως 31.12.2008. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, προχώρησαν ομόφωνα στην εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. και ορισμό εξ αυτών (2) ως ανεξαρτήτων κατά τον Ν.3016/2002 

7. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα να αντλήσει η εταιρεία κεφάλαια μέσω ομολογιακού δανεισμού με την έκδοση και διάθεση μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 10 εκατ. ευρώ και ανέθεσε στο Δ.Σ. να εξειδικεύσει το ακριβές ύψος και τους λοιπούς όρους σχετικών ομολογιακών δανείων και να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς συμβάσεις. 

8. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.34 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.853.800 συνολικά, μετοχών της εταιρίας, απεφάσισαν ομόφωνα τις ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, κατ εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.3604/2007: τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 6, 7§1 και §3 , 11, 12, 20§1, 21§2, 23§1, 24§1 και §3, 26§3, 32 και 33, απαλείφθηκαν τα άρθρα 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21§3 και §4, 27, 28, 29, 31 και 34 του καταστατικού, αναριθμήθηκαν τα άρθρα 11,12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32 και 33 αντίστοιχα σε άρθρα με αρίθμηση 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 και προστέθηκε στο άρθρο 7 νέα παράγραφος με αρίθμηση 5 και ένα νέο άρθρο, με αριθμό 23.