Άλφα Γκρίσιν: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε." ενημερώνει ότι την 12η Μαΐου 2008 στις 10:00πμ, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στο ξενοδοχείο "Metropolitan Hotel" στην Αθήνα, επί της οδού Λ.Συγγρού 385. Με την παρουσία δέκα (10) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 8.598.060 μετοχές, ήτοι το 76,96% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (11.172.500), εκ των οποίων 8.598.060, ήτοι 76,96% με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

1.Ομόφωνη έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 18η εταιρική χρήση 01/01/2007-31/12/2007, και οι επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2.Απαλλαγή, ομοφώνως, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν΄ γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την υπόλογη εταιρική χρήση 01/01/2007-31/12/2007. 

3.Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2007. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του ΔΣ για διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2007 με διανομή μερίσματος 0,05 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο από την 23/05/2008 μέσω της τράπεζας EFG - EUROBANK ERGASIAS AE. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 14/05/2008. Από την 15/05/2008, οι μετοχές της "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε." που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό. 

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Εκλέχθηκε ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρείας της χρήσης 2008 η ελεγκτική εταιρεία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Κωνσταντίνος Μαλισόβας (ΑΜΣΟΕ 11281) και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής η κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου (ΑΜΣΟΕ 16281). H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2008 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 και των αποφάσεων του εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

5.Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20. Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική αμοιβή προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007. Για τη χρήση 2008 προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

6.Έγκριση για δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό από τις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία. Εγκρίθηκε ομόφωνα η δωρεάν διάθεση 16.500 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε 7,67% εκ των συνολικών 215.200 ιδίων μετοχώ, σε στελέχη και συνεργάτες. 

7.Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση τροποποίησης του άρθρου 29 του καταστατικού προς εναρμόνιση με τα ισχύοντα στον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 23 έτσι όπως τροποποιήθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 08/05/2006, απαλείφοντας το θέμα ε) ήτοι την έκδοση δανείου σε ομολογίες, δεδομένου ότι η εξουσία της έκδοσης ομολογιακού δανείου έχει ήδη περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω τροποποίηση. Επιπρόσθετα, το προβλεπόμενο στο άρθρο του Καταστατικού ποσοστό απαρτίας για την δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση θα εναρμονισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 29 του κωδικοποιημένου νόμου (1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντί του 1/3), το οποίο πλέον διέπει όλες τις εισηγμένες εταιρείες, καθώς και να συμπληρωθεί ότι δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση όταν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων. 

8.Ομόφωνη έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (2.122.775,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,19, ήτοι η ονομαστική αξία της μετοχής να ανέλθει σε 0,60 ευρώ από 0,41 ευρώ που είναι σήμερα και η οποία θα πραγματοποιηθεί α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ήτοι με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" κατά το ποσό του ενός εκατομμύριου διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.233.757,27) και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού "έκτακτο αποθεματικό" κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (889.017,73), έτσι ώστε μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.703.500,00), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (11.172.500) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,60) ευρώ εκάστη. 

9.Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση τροποποίησης του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του καταστατικού της εταιρείας, σε συνέχεια του όγδοου (8ου ) θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

10.Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση τροποποίησης του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα της παραγράφου 3 ώστε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα μπορεί να γίνεται όταν το όριο των αποθεματικών δεν υπερβαίνει το 1/4 Ντου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και όχι το 1/10 όπως οριζόταν μέχρι τώρα στο καταστατικό προς εναρμόνιση των ισχυόντων στο άρθρο 13 παρ.4 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. 

11.Ομόφωνη έγκριση για παροχή εξουσιοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β και παρ.4α του ΚΝ. 2190/1920, στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, κατά την ημερομηνία που δίδεται η εξουσία αυτή, ήτοι σήμερα. Η παροχή εξουσιοδότησης ισχύει για μια πενταετία, ήτοι έως τις 12 Μαΐου 2013. 

12.Κλείνοντας την Γενική Συνέλευση, ο κ. Βασίλειος Γκρίσιν, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH, πραγματοποίησε μια σύντομη αναφορά στους τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου και στις προοπτικές τους για την τρέχουσα χρήση. 

Αθήνα, 12/05/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο