Πραξιτέλειο: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι: 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2008 και ώρα 17.00, παρευρέθησαν 43 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσώπευαν 17.379.425 μετοχές σε σύνολο 23.875.967, ήτοι ποσοστό 72,79%. 

Όλες δε, οι αποφάσεις της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα. Επί του 2ου θέματος ψήφισαν μέτοχοι με ποσοστό 64,27% (άρθρο 35 παρ.2 του ΚΝ.2190/20). 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: 

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση 2007. 

3. Ενέκρινε την εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2008 και εξέλεξε ως ελεγκτή της χρήσης 2008 την εταιρεία "AXON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε." και συγκεκριμένα: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή χρήσης 2008 τον κ. Αντωνόπουλο Ευθύμιο του Χρήστου με ΑΔΤ Ζ688266/05-10-69 Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης με ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 12801 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Νικηφοράκη Σταύρο του Γεωργίου με ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 11501, με αμοιβή που καθορίζεται ως γνωστόν από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε Λ. Α.Ε. 

4. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 1.357.094,35 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,32 ευρώ που ήταν, σε 0,37 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση ποσού ώ 1.163.640,88 ευρώ από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ποσού 193.453,47 ευρώ από το λογαριασμό "Ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων" ( 166.061,55 ευρώ Ν. 1262/82, 3.543,17 ευρώ Ν. 2176/52, 11.928,18 ευρώ Ν. 4002/52 και 5.111,68 ευρώ Ν. 1078/71). 

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 10.042.498,19 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.141.887 μετοχές, εκ των οποίων 23.875.967 κοινές μετοχές και 3.265.920 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,37 ευρώ η κάθε μία. 

5. Ενέκρινε τη μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4.614.121,19 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Συσσωρευθείσες Ζημίες". Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και με την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,37 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε 5.428.377,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.856.754 μετοχές, εκ των οποίων 9.550.386 κοινές και 1.306.368 προνομιούχες, ονομαστικής αξίας όλων 0,50 ευρώ η κάθε μία. 

6. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών για την υλοποίηση της παραπάνω αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως: 

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών της 9ης Μαΐου 2008, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.357.094,35 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,32 ευρώ που ήταν, σε 0,37 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ποσού 1.163.640,88 ευρώ από το λογαριασμό "Δ ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ποσού 193.453,47 ευρώ από το λογαριασμό "Ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων" ( 166.061,55 ευρώ Ν. 1262/82, 3.543,17 ευρώ Ν. 2176/52, 11.928,18 ευρώ Ν. 4002/52 και 5.111,68 ευρώ Ν. 1078/71). 

- Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 10.042.498,19 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.141.887 μετοχές, εκ των οποίων 23.875.967 κοινές μετοχές και 3.265.920 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,37 ευρώ η κάθε μία. 

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαΐου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 4.614.121,19 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Συσσωρευθείσες Ζημίες". Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και με την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,37 ευρώ σε 0,50 ευρώ. 

- Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.428.377,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.856.754 μετοχές, εκ των οποίων 9.550.386 κοινές και 1.306.368 προνομιούχες, ονομαστικής αξίας όλων 0,50 ευρώ η κάθε μία. 

8. Ενέκρινε την τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών της 30.03.2007 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της 30.03.2007. Αποφασίστηκε η διάθεση του υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων να χρησιμοποιηθεί για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας. 

9. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους παρακάτω συμβούλους. 

1. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Εκτελεστικό Μέλος 

3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εκτελεστικό Μέλος 

4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

5. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος 

6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Εκτελεστικό Μέλος 

8. ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

9. ΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εκτελεστικό Μέλος 

10. Εγκρίθηκε η αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008, μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. 

11. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς. 

12. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την εξέλιξη της πορείας της εταιρείας.